Naima OUCHALLA

Observation de conformité

Date de naissance: Née en 1980 (44 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Gheorghe-Florin VOINEA

Entreprises de Naima OUCHALLA

4 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 07 février 2020 au 26 juin 2024
  N.A EMBALLAGE
  Ancien Président
  - SIREN881244719
  - Adresse78400 CHATOU
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
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- Du 16 février 2018 au 21 juillet 2018
  XL LOG
  Ancien Gérant
  - SIREN835301318
  - Adresse93300 AUBERVILLIERS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
  Voir la fiche
- Du 14 février 2017 au 09 décembre 2017
  CARGO
  Ancien Président
  - SIREN825403652
  - Adresse75020 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
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- Du 08 janvier 2016 au 27 juillet 2016
  TOUR DIVISION
  Ancien Gérant
  - SIREN813225976
  - Adresse75020 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 16/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique de Naima OUCHALLA

7 événements depuis 2016

jeudi 07 février 2020
- Naïma OUCHALLA a été désignée en tant que présidente de N.A EMBALLAGE.

vendredi 21 juillet 2018
- Elle démissionne de son poste de gérante de XL LOG.
jeudi 16 février 2018
- Elle accède au poste de gérante de XL LOG.

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Naima OUCHALLA depuis 2016

1 Comandataire Naima OUCHALLA

1 comandataire actuel, 3 anciens comandataires

Actuel
- Depuis le 09 décembre 2017 (7 ans)
  Gheorghe-Florin VOINEA
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseCARGO
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Anciens
- Du 21 juillet 2018 au 14 août 2019
  Lahouria MESREF
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseXL LOG
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- Du 27 juillet 2016 au 08 février 2017
  Ioan STANA
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseTOUR DIVISION
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- Du 02 septembre 2015 au 08 janvier 2016
  Randa ABOU-WALI
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseTOUR DIVISION
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Comandataires