Nail CITAK

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1980 (45 ans)
Activité
Gestion de fonds, Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers + 1 autre
Entreprises
NC INVEST, SILVER NEGOCE + 1 autre
Comandataires
Aucun comandataire actif

3 Entreprises de Nail CITAK

3 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 12/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Nail CITAK

6 événements depuis 2008

  • lundi 31 octobre 2023

    • Il a été désigné en tant que président de NC INVEST.

  • lundi 10 mai 2022

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de AKS RENOV.

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Historique

6 événements ont marqué le parcours de Nail CITAK depuis 2008

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