2 anciennes entreprises
- Anciennes
Nagy MOUSTAFA
- Date de naissance
- Né en 1955 (70 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprises de Nagy MOUSTAFA
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 17/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Historique de Nagy MOUSTAFA
3 événements depuis 2016
lundi 11 juillet 2017
Nagy MOUSTAFA démissionne de son poste de gérant de PEBM.
Comandataires Nagy MOUSTAFA
2 anciens comandataires
- Anciens
Du 11 juillet 2017 au 18 juin 2020
Hossan BIAKAROUI
- Total mandats9
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntreprisePEBM
Du 13 octobre 2015 au 28 avril 2016
Nadjima BOUHEDDADJ
- Total mandats6
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseN.S.G