Nafees KHAN

Date de naissance
Né en 1958 (67 ans)
Activité
Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions, Location de terrains et d'autres biens immobiliers + 2 autres
Entreprises
DALHIA MARYAM INTERNATIONAL, SCI 6 ROUTE DE TURIN + 2 autres
Comandataires
Dhelya KHAN, Anissa LOUALJI

4 Entreprises de Nafees KHAN

4 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 07/01/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

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Historique de Nafees KHAN

10 événements depuis 2004

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Historique

10 événements ont marqué le parcours de Nafees KHAN depuis 2004

2 Comandataires Nafees KHAN

2 comandataires actuels, 2 anciens comandataires

Comandataires

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