Nadya BEN CHERKI
- Date de naissance
- Née en 1956 (69 ans)
- Activité
- Gestion de fonds
- Entreprises
- SCF HAFSA
- Comandataires
- Driss BEN CHERKI, Fatima BEN CHERKI + 1 autre
2 Entreprises de Nadya BEN CHERKI
Observations de conformité
Conformité
Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.
Statuts des dernières vérifications au 04/11/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- Registre des gels
- GAFI
Recherche réputationnelle
Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant
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Cartographie
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Historique de Nadya BEN CHERKI
2 événements depuis 2010
mercredi 19 septembre 2024
Nadya BEN CHERKI est promue au statut d'associée de SCF HAFSA.
vendredi 31 juillet 2010
Elle est promue gérante de l'entreprise de SCF HAFSA.
3 Comandataires Nadya BEN CHERKI
3 comandataires actuels, 1 ancien comandataire
- Actuels
Depuis le 19 septembre 2024 (1 an)
Driss BEN CHERKI
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalAssocié
- EntrepriseSCF HAFSA
Depuis le 19 septembre 2024 (1 an)
Fatima BEN CHERKI
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalAssocié
- EntrepriseSCF HAFSA
Depuis le 19 septembre 2024 (1 an)
Malika BEN CHERKI
- Total mandats2
- Mandats en commun2
- Mandat principalGérant
- EntrepriseSCF HAFSA
- Ancien
Du 31 juillet 2010 au 19 septembre 2024
Rachid BEN CHERKI
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseSCF HAFSA