Nadjim TOUFAILI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1983 (42 ans)
Activité
Agences immobilières
Entreprises
HARICOT IMMO
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Nadjim TOUFAILI

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 30 octobre 2018 au 25 mars 2025

      HARICOT IMMO

      Ancien Gérant

      • SIREN752944116
      • Adresse13004 MARSEILLE
      • Secteur d'activitéAgences immobilières

    • Du 31 juillet 2012 au 30 octobre 2018

      HARICOT IMMO

      Ancien Associé-gérant

      • SIREN752944116
      • Adresse13004 MARSEILLE
      • Secteur d'activitéAgences immobilières
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Nadjim TOUFAILI

4 événements depuis 2012

  • lundi 30 octobre 2018

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Historique

4 événements ont marqué le parcours de Nadjim TOUFAILI depuis 2012

Comandataire Nadjim TOUFAILI