Nalia OUARAS

Date de naissance
Né en 1975 (50 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI LES BORDS DE SEINE, SCI MAG 2000
Comandataires
Mohand OUARAS, Sofiene OUARAS + 1 autre

2 Entreprises de Nalia OUARAS

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 03/03/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Nalia OUARAS

4 événements depuis 2005

  • mardi 16 août 2006

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Historique

4 événements ont marqué le parcours de Nalia OUARAS depuis 2005

3 Comandataires Nalia OUARAS

3 comandataires actuels, 2 anciens comandataires

Comandataires