Nabil SMAALI

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1967 (58 ans)
Activité: Transports routiers de fret de proximité
Entreprises: AM PROS TRANS
Comandataires: Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Nabil SMAALI

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 16 juin 2023 (2 ans)
  AM PROS TRANS
  Président
  - SIREN834173791
  - Adresse77600 CHANTELOUP-EN-BRIE
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 16 juin 2023 au 07 février 2024
  LAMINE GROUP
  Ancien Président
  - SIREN912717634
  - Adresse77200 TORCY
  - Secteur d'activitéActivités des sièges sociaux
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- Du 18 janvier 2014 au 07 juin 2017
  AF BAT
  Ancien Gérant
  - SIREN799654678
  - Adresse93170 BAGNOLET
  - Secteur d'activitéTravaux de peinture et vitrerie
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- Du 25 avril 2014 au 28 décembre 2016
  TES
  Ancien Gérant
  - SIREN801810581
  - Adresse93170 BAGNOLET
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 22/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Nabil SMAALI

5 événements depuis 2014

jeudi 16 juin 2023
- Nabil SMAALI accède au poste de président de LAMINE GROUP.
- Il est promu président de AM PROS TRANS.

mardi 07 juin 2017
- Il démissionne de son poste de gérant de AF BAT.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Nabil SMAALI depuis 2014

Comandataires Nabil SMAALI

2 anciens comandataires

Anciens
- Du 24 novembre 2021 au 16 juin 2023
  Montassar BELHIBA
  - Total mandats9
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseLAMINE GROUP
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- Du 07 juin 2017 au 28 février 2020
  Morad LAYTOUTI
  - Total mandats5
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseAF BAT
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