Nabil NALOUFI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1980 (45 ans)
Activité
Autres activités de poste et de courrier
Entreprises
898779186
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Nabil NALOUFI

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

  • Actuelle
  • Ancienne
    • Du 30 août 2016 au 03 décembre 2019

      C.A.N

      Ancien Gérant

      • SIREN822194411
      • Adresse59300 VALENCIENNES
      • Secteur d'activitéCommerce d'alimentation générale

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 27/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées
  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours
  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Nabil NALOUFI

2 événements depuis 2016

  • lundi 30 août 2016

    • Il est promu gérant de l'entreprise de C.A.N.

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