Nabil MOUSSAOUI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1984 (41 ans)
Activité
Transports routiers de fret interurbains
Entreprises
EXCELLENCE TRANSPORT
Comandataires
Ewelina REBIKI

1 Entreprise de Nabil MOUSSAOUI

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 03 août 2017 au 22 décembre 2023

      M 2 I

      Ancien Président

      • SIREN831121926
      • Adresse95110 SANNOIS
      • Secteur d'activitéTravaux d'installation électrique dans tous locaux

    • Du 21 novembre 2017 au 05 mars 2021

      FABE TRANSPORTS

      Ancien Gérant

      • SIREN820426211
      • Adresse95880 ENGHIEN-LES-BAINS
      • Secteur d'activitéTransports de voyageurs par taxis
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 03/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Nabil MOUSSAOUI

5 événements depuis 2010

  • lundi 21 novembre 2017

  • mercredi 03 août 2017

    • Il accède au poste de président de M 2 I.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Nabil MOUSSAOUI depuis 2010

1 Comandataire Nabil MOUSSAOUI

1 comandataire actuel, 3 anciens comandataires

Comandataires

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