Nabil MOKNI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1983 (42 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Nabil MOKNI

3 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 06 juin 2018 au 04 février 2026

      T.M.E.

      Ancien Président

      • SIREN839994886
      • Adresse69720 SAINT-BONNET-DE-MURE
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains

    • Du 29 mai 2007 au 20 novembre 2013

      INTER EXPRESS TRANSPORTS

      Ancien Gérant

      • SIREN497760900
      • Adresse26000 VALENCE
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains

    • Du 22 mai 2010 au 30 juin 2010

      MONSIEUR NABIL MOKNI

      Ancien Independant

      • SIREN522454644
      • Adresse26000 VALENCE
      • Secteur d'activitéCommerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 14/03/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Nabil MOKNI

3 événements depuis 2007