Nabil MALKI

Date de naissance
Né en 1979 (46 ans)
Activité
Promotion immobilière de logements, Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion + 3 autres
Entreprises
TRAIT D'UNION, HORIZON GROUP + 3 autres
Comandataires
Keab HADRI, Abderrahim LEFJER

5 Entreprises de Nabil MALKI

5 entreprises actuelles

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 25/02/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Nabil MALKI

5 événements depuis 2024

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Historique

5 événements ont marqué le parcours de Nabil MALKI depuis 2024

2 Comandataires Nabil MALKI