Nabil BENNAI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1986 (39 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Nabil BENNAI

2 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 28 juillet 2015 au 08 février 2019

      B2K TRANSPORT

      Ancien Gérant

      • SIREN797904851
      • Adresse95360 MONTMAGNY
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains

    • Du 12 décembre 2012 au 02 juillet 2014

      B&K AUTOS

      Ancien Gérant

      • SIREN789800067
      • Adresse93100 MONTREUIL
      • Secteur d'activitéCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 02/03/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Nabil BENNAI

3 événements depuis 2012

  • mardi 02 juillet 2014

    • Il quitte ses fonctions de gérant de B&K AUTOS.

  • mardi 12 décembre 2012

Comandataire Nabil BENNAI