Nabil BEN ZANINA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1982 (42 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
HBENZ
Comandataires
Hoyem BEN ZANINA

2 Entreprises de Nabil BEN ZANINA

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles
  • Ancienne

    • Du 19 juin 2007 au 29 novembre 2010

      AZUR POISSONS

      Ancien Gérant

      • SIREN495019895
      • Adresse74100 ANNEMASSE
      • Secteur d'activitéCommerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 10/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Nabil BEN ZANINA

3 événements depuis 2007

  • lundi 19 juin 2007

1 Comandataire Nabil BEN ZANINA

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