Mustapha THABIT

Date de naissance
Né en 1979 (46 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI MELIE
Comandataires
Rachid THABIT

2 Entreprises de Mustapha THABIT

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 22/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

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  • Procédures collectives en cours associées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Mustapha THABIT

4 événements depuis 2020

  • jeudi 04 novembre 2022

    • Il accède au statut d'associé de SCI MELIE.

  • mardi 15 décembre 2021

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Mustapha THABIT depuis 2020

1 Comandataire Mustapha THABIT

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