Mustapha LADIOUI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1983 (42 ans)
Activité
Transports routiers de fret de proximité
Entreprises
DIRECT EXPRESS
Comandataires
Muhammad JAMIL

1 Entreprise de Mustapha LADIOUI

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 13 octobre 2021 au 07 novembre 2025

      MELLY BEAUTY

      Ancien Président

      • SIREN900443276
      • Adresse75017 PARIS
      • Secteur d'activitéSoins de beauté

    • Du 09 novembre 2019 au 28 août 2024

      TRANS CHAMS EXPRESS

      Ancien Président

      • SIREN878658756
      • Adresse94200 IVRY-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 01/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Mustapha LADIOUI

4 événements depuis 2019

  • jeudi 14 avril 2023

  • mardi 13 octobre 2021

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Mustapha LADIOUI depuis 2019

1 Comandataire Mustapha LADIOUI

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