Mustapha HAMZA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1969 (55 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé
Entreprises
SCRATCH INVEST, LE PADDOCK
Comandataires
Jean-François FONFRIA, Jessym HAMZA

4 Entreprises de Mustapha HAMZA

4 entreprises actuelles

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 27/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Mustapha HAMZA

4 événements depuis 2005

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Historique

4 événements ont marqué le parcours de Mustapha HAMZA depuis 2005

2 Comandataires Mustapha HAMZA

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