Mustapha EL MAHFOUDI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1981 (45 ans)
Activité
Vente à distance sur catalogue spécialisé
Entreprises
GEMMOR
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Mustapha EL MAHFOUDI

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

  • Actuelle
  • Ancienne

    • Du 08 février 2017 au 01 avril 2025

      YES CASH LIMITED

      Ancien Représentant en France d'une société étrangère

      • SIREN528042765
      • Adresse99132 LONDON W
      • Secteur d'activitéAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 23/01/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Mustapha EL MAHFOUDI

2 événements depuis 2017

  • mardi 08 février 2017

    • Il est promu représentant en france d'une société étrangère de YES CASH LIMITED.

Comandataires Mustapha EL MAHFOUDI

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