Mustapha EBRAHIMI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1981 (44 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
A.M.S., SCI EB IMMO
Comandataires
Nadia EBRAHIMI

2 Entreprises de Mustapha EBRAHIMI

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles
  • Ancienne

    • Du 15 septembre 2018 au 01 octobre 2025

      BAT'TP FRANCE

      Ancien Président

      • SIREN842259806
      • Adresse59720 LOUVROIL
      • Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 06/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Mustapha EBRAHIMI

3 événements depuis 2011

  • vendredi 15 septembre 2018

  • vendredi 04 juin 2011

    • Il accède au poste de gérant de A.M.S..

1 Comandataire Mustapha EBRAHIMI

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