Mustapha BENSEFIA

Date de naissance: Né en 1965 (60 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Noel BAYON

Entreprises de Mustapha BENSEFIA

3 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 26 juillet 2016 au 21 décembre 2024
  PANAME AND MOVE
  Ancien Président
  - SIREN821550175
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéActivités photographiques
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- Du 29 juillet 2008 au 17 septembre 2011
  ASMB TRANSPORT
  Ancien Gérant
  - SIREN504517830
  - Adresse60230 CHAMBLY
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains
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- Du 31 août 2004 au 25 janvier 2005
  MG CONCEPT
  Ancien Gérant
  - SIREN447552449
  - Adresse92000 NANTERRE
  - Secteur d'activitéAutres commerces de gros spécialisés
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 19/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
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Historique de Mustapha BENSEFIA

5 événements depuis 2004

vendredi 21 décembre 2024
- Mustapha BENSEFIA se retire de son rôle de président de PANAME AND MOVE.

lundi 26 juillet 2016
- Il a été désigné en tant que président de PANAME AND MOVE.

vendredi 17 septembre 2011
- Il quitte ses fonctions de gérant de ASMB TRANSPORT.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Mustapha BENSEFIA depuis 2004

1 Comandataire Mustapha BENSEFIA

1 comandataire actuel, 1 ancien comandataire

Actuel
- Depuis le 17 septembre 2011 (14 ans)
  Noel BAYON
  - Total mandats11
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseASMB TRANSPORT
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Ancien
- Du 26 juillet 2016 au 21 décembre 2024
  Yanis BENSEFIA
  - Total mandats3
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalPrésident
  - EntreprisePANAME AND MOVE
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