Mustapha BENNACER

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1968 (57 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Mustapha BENNACER

5 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 06 février 2013 au 13 novembre 2020

      CAP TRADE

      Ancien Gérant

      • SIREN790851208
      • Adresse78500 SARTROUVILLE
      • Secteur d'activitéAutres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

    • Du 03 février 2015 au 11 septembre 2015

      BATICAP

      Ancien Président

      • SIREN809164999
      • Adresse93500 PANTIN
      • Secteur d'activitéTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment

    • Du 26 août 2008 au 05 août 2013

      HPI

      Ancien Gérant

      • SIREN505307025
      • Adresse75019 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 13/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Mustapha BENNACER

7 événements depuis 2004

  • jeudi 11 septembre 2015

  • lundi 03 février 2015

    • Il accède au poste de président de BATICAP.

  • mardi 06 février 2013

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Mustapha BENNACER depuis 2004

Comandataire Mustapha BENNACER

1 ancien comandataire

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