Mustafa SAPCI

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1965 (60 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises de Mustafa SAPCI

3 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 20 février 2015 au 17 janvier 2018
  LENA
  Ancien Gérant
  - SIREN798010161
  - Adresse60230 CHAMBLY
  - Secteur d'activitéAutre mise à disposition de ressources humaines
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- Du 27 février 2007 au 29 novembre 2010
  MARMARA
  Ancien Liquidateur
  - SIREN414341826
  - Adresse75010 PARIS
  - Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
  Voir la fiche
- Du 19 janvier 2005 au 27 février 2007
  MARMARA
  Ancien Gérant
  - SIREN414341826
  - Adresse75010 PARIS
  - Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 14/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Mustafa SAPCI

4 événements depuis 2005

jeudi 20 février 2015
- Mustafa SAPCI est promu gérant de l'entreprise de LENA.

lundi 27 février 2007
- Il renonce à son rôle de gérant de MARMARA.
- Il accède au poste de liquidateur de MARMARA.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Mustafa SAPCI depuis 2005

Comandataire Mustafa SAPCI

1 ancien comandataire

Ancien
- Du 20 novembre 2013 au 20 février 2015
  Alain GOKTAS
  - Total mandats7
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseLENA
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