Mustafa RAJA GHULAM

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1979 (47 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Mustafa RAJA GHULAM

2 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 14 novembre 2014 au 03 septembre 2021

      WARSI

      Ancien Gérant

      • SIREN807662820
      • Adresse13240 SEPTEMES-LES-VALLONS
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle

    • Du 13 septembre 2016 au 27 janvier 2021

      PK

      Ancien Gérant

      • SIREN822384715
      • Adresse13013 MARSEILLE
      • Secteur d'activitéRestauration de type rapide

Observations de conformité

Conformité

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Statuts des dernières vérifications au 18/06/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Mustafa RAJA GHULAM

2 événements depuis 2014

  • jeudi 14 novembre 2014

    • Il est promu gérant de l'entreprise de WARSI.