Mustafa HALILIBRAHIM

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1980 (45 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Entreprises
FLAMINGO
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Mustafa HALILIBRAHIM

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle

    • Depuis le 13 octobre 2017 (8 ans)

      FLAMINGO

      Gérant

      • SIREN750985319
      • Adresse75010 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Anciennes

    • Du 01 novembre 2016 au 07 décembre 2018

      BATIKA

      Ancien Gérant

      • SIREN790244719
      • Adresse75010 PARIS
      • Secteur d'activitéTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment

    • Du 29 octobre 2016 au 30 octobre 2018

      BAY-BATI

      Ancien Gérant

      • SIREN789495157
      • Adresse75010 PARIS
      • Secteur d'activitéTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment

Observations de conformité

Conformité

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Statuts des dernières vérifications au 30/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Mustafa HALILIBRAHIM

3 événements depuis 2016

  • lundi 01 novembre 2016

    • Il accède au poste de gérant de BATIKA.

  • vendredi 29 octobre 2016

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de BAY-BATI.

Comandataires Mustafa HALILIBRAHIM

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