Musa UL HAQQ

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1967 (58 ans)
Activité: Commerce de gros non spécialisé, Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés + 2 autres
Entreprises: KYBELA, DAMINI + 3 autres
Comandataires: Haqq UL

5 Entreprises de Musa UL HAQQ

5 entreprises actuelles, 7 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 19 janvier 2005 (20 ans)
  KYBELA
  Gérant
  - SIREN433500527
  - Adresse93500 PANTIN
  - Secteur d'activitéCommerce de gros non spécialisé
  - Téléphone
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- Depuis le 15 juin 2004 (21 ans)
  DAMINI
  Gérant
  - SIREN441767415
  - Adresse75010 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
  - Téléphone
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- Depuis le 06 avril 2004 (21 ans)
  CONSORTIUM INTERNATIONAL IMPORT EXPORT
  Gérant
  - SIREN443615083
  - Adresse75011 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros non spécialisé
  - Téléphone
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- Depuis le 13 janvier 2004 (21 ans)
  SOC PARISIENNE DE BAT
  Gérant
  - SIREN437657653
  - Adresse75010 PARIS
  - Secteur d'activitéTravaux de maçonnerie générale
  - Téléphone
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- Depuis le 23 décembre 2003 (21 ans)
  ANIL.D
  Gérant
  - SIREN434825964
  - Adresse75020 PARIS
  - Secteur d'activitéFabrication de vêtements de dessus pour femmes et fillettes
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 22 août 2006 au 04 novembre 2009
  ACSB
  Ancien Gérant
  - SIREN479040081
  - Adresse93100 MONTREUIL
  - Secteur d'activitéCommerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
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- Du 22 avril 2008 au 10 février 2009
  SHIVANI
  Ancien Gérant
  - SIREN450657697
  - Adresse75010 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce d'alimentation générale
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- Du 26 décembre 2006 au 16 janvier 2008
  SAN ELECTRO
  Ancien Gérant
  - SIREN449635374
  - Adresse75010 PARIS
  - Secteur d'activitéTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
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- Du 19 janvier 2005 au 10 septembre 2007
  GIFT CENTER
  Ancien Gérant
  - SIREN410491716
  - Adresse93250 VILLEMOMBLE
  - Secteur d'activitéCommerces de détail divers en magasin spécialisé
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- Du 10 août 2004 au 17 octobre 2006
  RHEMA SECURITE
  Ancien Gérant
  - SIREN441075595
  - Adresse93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéEnquêtes et sécurité
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- Du 14 décembre 2004 au 13 décembre 2005
  RUBEN'S
  Ancien Gérant
  - SIREN443218185
  - Adresse75002 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros non spécialisé
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- Du 09 décembre 2003 au 28 juin 2004
  PARIS STYLE
  Ancien Gérant
  - SIREN441716388
  - Adresse75010 PARIS
  - Secteur d'activitéFabrication de vêtements de dessus pour femmes et fillettes
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 18/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Musa UL HAQQ

13 événements depuis 2003

lundi 10 février 2009
- Musa UL HAQQ quitte ses fonctions de gérant de SHIVANI.

lundi 22 avril 2008
- Il accède au poste de gérant de SHIVANI.

lundi 26 décembre 2006
- Il est promu gérant de l'entreprise de SAN ELECTRO.
lundi 22 août 2006
- Il assume maintenant la fonction de gérant de ACSB.

...

Historique

13 événements ont marqué le parcours de Musa UL HAQQ depuis 2003

1 Comandataire Musa UL HAQQ

1 comandataire actuel, 4 anciens comandataires

Actuel
- Depuis le 10 février 2009 (16 ans)
  Haqq UL
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSHIVANI
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Anciens
- Du 23 décembre 2003 au 22 avril 2008
  Minaxiben PATEL MINAXIBEN
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié-gérant
  - EntrepriseSHIVANI
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- Du 27 juin 2006 au 26 décembre 2006
  Rasid SHAIKH
  - Total mandats6
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSAN ELECTRO
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- Du 09 novembre 2004 au 22 août 2006
  Aslam SAGHIR
  - Total mandats12
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseACSB
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- Du 15 juin 2004 au 14 décembre 2004
  Vellanavi ANAVEG
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseRUBEN'S
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Comandataires