Musa KAVAL

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1955 (70 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises de Musa KAVAL

3 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 10 février 2009 au 17 juillet 2014
  SHERO BAT
  Ancien Gérant
  - SIREN497673574
  - Adresse75002 PARIS
  - Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
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- Du 22 avril 2008 au 10 février 2009
  SHERO BAT
  Ancien Co-gérant
  - SIREN497673574
  - Adresse75002 PARIS
  - Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
  Voir la fiche
- Du 29 juin 2004 au 19 décembre 2006
  LYS
  Ancien Gérant
  - SIREN453923732
  - Adresse92500 RUEIL-MALMAISON
  - Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 19/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique de Musa KAVAL

5 événements depuis 2004

lundi 10 février 2009
- Musa KAVAL assume maintenant la fonction de gérant de SHERO BAT.
- Il renonce à son rôle de co-gérant de SHERO BAT.

lundi 22 avril 2008
- Il assume maintenant la fonction de co-gérant de SHERO BAT.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Musa KAVAL depuis 2004

Comandataires Musa KAVAL

2 anciens comandataires

Anciens
- Du 19 décembre 2006 au 02 septembre 2008
  Alain DUMAS
  - Total mandats5
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseLYS
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- Du 15 mai 2007 au 22 avril 2008
  Alex MOHAMED
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSHERO BAT
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