Muhammad WARIS

Date de naissance: Né en 1995 (30 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises: ITTEFAQ
Comandataires: Muhammad SAQLAIN NAZIR

1 Entreprise de Muhammad WARIS

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 05 juillet 2018 (7 ans)
  ITTEFAQ
  Gérant
  - SIREN840727002
  - Adresse31500 TOULOUSE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 21 février 2019 au 19 mai 2022
  PUNJAB CASH AND CARRY
  Ancien Directeur général
  - SIREN848330726
  - Adresse31500 TOULOUSE
  - Secteur d'activitéCommerce d'alimentation générale
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- Du 10 novembre 2016 au 29 juin 2019
  PEINTURE TOULOUSAINE
  Ancien Gérant
  - SIREN823557228
  - Adresse31500 TOULOUSE
  - Secteur d'activitéTravaux de peinture et vitrerie
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Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 12/12/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

Registre des gels
GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Muhammad WARIS

5 événements depuis 2016

mercredi 19 mai 2022
- Muhammad WARIS se retire de son rôle de directeur général de PUNJAB CASH AND CARRY.

vendredi 29 juin 2019
- Il renonce à son rôle de gérant de PEINTURE TOULOUSAINE.
mercredi 21 février 2019
- Il accède au poste de directeur général de PUNJAB CASH AND CARRY.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Muhammad WARIS depuis 2016

1 Comandataire Muhammad WARIS

1 comandataire actuel, 1 ancien comandataire

Actuel
- Depuis le 05 juillet 2018 (7 ans)
  Muhammad SAQLAIN NAZIR
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseITTEFAQ
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Ancien
- Du 21 février 2019 au 19 mai 2022
  Muhammad NAZIR
  - Total mandats4
  - Mandats en commun3
  - Mandat principalPrésident
  - EntreprisePUNJAB CASH AND CARRY
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