Muhammad NADEEM

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1985 (40 ans)
Activité
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Entreprises
TRUCK- PLUS
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Muhammad NADEEM

1 entreprise actuelle, 8 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 03 octobre 2019 au 25 octobre 2025

      LALLA MAGHNIA

      Ancien Président

      • SIREN834046724
      • Adresse93000 BOBIGNY
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

    • Du 05 octobre 2019 au 23 février 2024

      TRUCK- PLUS

      Ancien Gérant

      • SIREN751562117
      • Adresse93000 BOBIGNY
      • Secteur d'activitéCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 12/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Muhammad NADEEM

9 événements depuis 2019

  • vendredi 18 juillet 2020

    • Il est promu président de BAZZI.

  • vendredi 27 juin 2020

    • Il est promu gérant de l'entreprise de AGM.

...

Historique

9 événements ont marqué le parcours de Muhammad NADEEM depuis 2019

Comandataires Muhammad NADEEM

6 anciens comandataires

Comandataires

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