Muhammad KHAN

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1966 (59 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Muhammad KHAN

4 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 09 juillet 2022 au 01 juillet 2025

      ENERGY

      Ancien Gérant

      • SIREN915166466
      • Adresse93300 AUBERVILLIERS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

    • Du 08 décembre 2022 au 06 juillet 2023

      METAL MARKHOR

      Ancien Président

      • SIREN892016015
      • Adresse93000 BOBIGNY
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux

    • Du 30 octobre 2015 au 09 juin 2017

      RAZ

      Ancien Gérant

      • SIREN814238853
      • Adresse92110 CLICHY
      • Secteur d'activitéCommerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 01/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Muhammad KHAN

5 événements depuis 2009

  • mercredi 08 décembre 2022

  • vendredi 09 juillet 2022

    • Il est promu gérant de l'entreprise de ENERGY.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Muhammad KHAN depuis 2009

Comandataires Muhammad KHAN

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