Muhammad BHATTI

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1967 (58 ans)
Activité: Location d'autres biens immobiliers
Entreprises: SCI 4A
Comandataires: Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Muhammad BHATTI

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 06 avril 2004 (21 ans)
  SCI 4A
  Gérant
  - SIREN452592967
  - Adresse75020 PARIS
  - Secteur d'activitéLocation d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 02 septembre 2008 au 14 septembre 2013
  AMNA
  Ancien Gérant
  - SIREN507449775
  - Adresse75020 PARIS
  - Secteur d'activitéConseil en systèmes et logiciels informatiques
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- Du 26 mars 2013 au 10 juillet 2013
  HSB
  Ancien Gérant
  - SIREN791929854
  - Adresse93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 09 novembre 2004 au 23 novembre 2004
  BEST TELECOM
  Ancien Gérant
  - SIREN444218689
  - Adresse75010 PARIS
  - Secteur d'activitéEdition de logiciels (non personnalisés)
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 11/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique de Muhammad BHATTI

8 événements depuis 2004

jeudi 22 avril 2016
- Muhammad BHATTI assume maintenant la fonction de gérant de AMNA.

vendredi 14 septembre 2013
- Il renonce à son rôle de gérant de AMNA.
mardi 10 juillet 2013
- Il démissionne de son poste de gérant de HSB.
lundi 26 mars 2013
- Il assume maintenant la fonction de gérant de HSB.

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Muhammad BHATTI depuis 2004

Comandataires Muhammad BHATTI

2 anciens comandataires

Anciens
- Du 10 juillet 2013 au 22 avril 2016
  Hamaira BHATTI
  - Total mandats5
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseAMNA
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- Du 23 novembre 2004 au 31 août 2006
  Shafqat RASUL
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseBEST TELECOM
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