Moustapha MALEK

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1985 (40 ans)
Activité: Autres commerces de détail spécialisés divers
Entreprises: SIRINE
Comandataires: Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Moustapha MALEK

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 22 mai 2012 (13 ans)
  SIRINE
  Liquidateur
  - SIREN522768852
  - Adresse59720 LOUVROIL
  - Secteur d'activitéAutres commerces de détail spécialisés divers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 25 juillet 2006 au 03 septembre 2012
  DERELEK
  Ancien Co-gérant
  - SIREN489774331
  - Adresse59600 MAUBEUGE
  - Secteur d'activitéRestauration de type rapide
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- Du 03 juillet 2010 au 22 mai 2012
  SIRINE
  Ancien Co-gérant
  - SIREN522768852
  - Adresse59720 LOUVROIL
  - Secteur d'activitéAutres commerces de détail spécialisés divers
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 17/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique de Moustapha MALEK

4 événements depuis 2006

lundi 22 mai 2012
- Moustapha MALEK quitte ses fonctions de co-gérant de SIRINE.
- Il est promu liquidateur de SIRINE.

vendredi 03 juillet 2010
- Il est promu co-gérant de SIRINE.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Moustapha MALEK depuis 2006

Comandataire Moustapha MALEK

1 ancien comandataire

Ancien
- Du 25 juillet 2006 au 03 septembre 2012
  Arnaud DERESNES
  - Total mandats2
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalCo-gérant
  - EntrepriseDERELEK
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