Moustafa MALKI

Date de naissance
Né en 1993 (33 ans)
Activité
Restauration de type rapide
Entreprises
M M
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Moustafa MALKI

1 entreprise actuelle, 4 anciennes entreprises

  • Actuelle

    • Depuis le 08 décembre 2016 (9 ans)

      M M

      Liquidateur

      • SIREN808408678
      • Adresse93200 SAINT-DENIS
      • Secteur d'activitéRestauration de type rapide
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Anciennes

    • Du 25 décembre 2020 au 31 décembre 2024

      MONSIEUR MOUSTAFA MALKI

      Ancien Independant

      • SIREN889062873
      • Adresse93600 AULNAY-SOUS-BOIS
      • Secteur d'activitéRéparation d'autres biens personnels et domestiques

    • Du 27 septembre 2017 au 06 juin 2019

      4M

      Ancien Gérant

      • SIREN831772314
      • Adresse93250 VILLEMOMBLE
      • Secteur d'activitéRestauration de type rapide
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 16/04/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Moustafa MALKI

7 événements depuis 2014

  • mercredi 06 juin 2019

    • Il démissionne de son poste de gérant de 4M.

  • mardi 27 septembre 2017

    • Il est promu gérant de l'entreprise de 4M.

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Moustafa MALKI depuis 2014

Comandataire Moustafa MALKI

1 ancien comandataire