Moustafa HABIB

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1977 (48 ans)
Activité: Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
Entreprises: FARAH PRIMEURS, HANA PRIMEURS + 2 autres
Comandataires: Asem HABIB

4 Entreprises de Moustafa HABIB

4 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Actuelles
- Depuis le 23 octobre 2020 (5 ans)
  FARAH PRIMEURS
  Gérant
  - SIREN890124100
  - Adresse75020 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
  - Téléphone
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- Depuis le 24 janvier 2019 (6 ans)
  HANA PRIMEURS
  Gérant
  - SIREN847551744
  - Adresse75019 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
  - Téléphone
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- Depuis le 07 mai 2014 (11 ans)
  HANA FRUITS
  Gérant
  - SIREN801831223
  - Adresse75019 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
  - Téléphone
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- Depuis le 29 mai 2015 (10 ans)
  M.A SAVOR-FRUITS
  Liquidateur
  - SIREN750945073
  - Adresse75019 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
  - Téléphone
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Ancienne
- Du 18 avril 2012 au 29 mai 2015
  M.A SAVOR-FRUITS
  Ancien Gérant
  - SIREN750945073
  - Adresse75019 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 25/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Moustafa HABIB

6 événements depuis 2012

jeudi 23 octobre 2020
- Moustafa Habib accède au poste de gérant de FARAH PRIMEURS.

mercredi 24 janvier 2019
- Il assume maintenant la fonction de gérant de HANA PRIMEURS.

jeudi 29 mai 2015
- Il quitte ses fonctions de gérant de M.A SAVOR-FRUITS.
- Il est promu liquidateur de M.A SAVOR-FRUITS.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Moustafa HABIB depuis 2012

1 Comandataire Moustafa HABIB

1 comandataire actuel

Actuel
- Depuis le 23 octobre 2020 (5 ans)
  Asem HABIB
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseFARAH PRIMEURS
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