Moustafa ATWA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en Septembre 1981 (44 ans)
Activité
Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués, Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels
Entreprises
SCI CARNOT, DMW
Comandataires
Walid EL SAYED

4 Entreprises de Moustafa ATWA

    • SCI CARNOT

      Gérant depuis le 26 novembre 2022 (3 ans)

      SIREN
      921651691
      Adresse
      95170 DEUIL-LA-BARRE
      Secteur d'activité
      Location de terrains et d'autres biens immobiliers
      Capital social
      1000,00 €
      Date de création
      24 novembre 2022
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)

    • DMW

      Gérant depuis le

      SIREN
      810145771
      Adresse
      92230 GENNEVILLIERS
      Secteur d'activité
      Construction de maisons individuelles
      Capital social
      30000,00 €
      Date de création
      12 mars 2015
      Forme juridique
      Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

    • SCI CARNOT

      Associé depuis le 26 novembre 2022 (3 ans)

      SIREN
      921651691
      Adresse
      95170 DEUIL-LA-BARRE
      Secteur d'activité
      Location de terrains et d'autres biens immobiliers
      Capital social
      1000,00 €
      Date de création
      24 novembre 2022
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 18/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Moustafa ATWA

4 événements depuis 2011

  • mardi 7 mars 2018

    • Il quitte ses fonctions de gérant de KAMI-BAT.

  • vendredi 19 novembre 2011

    • Il accède au poste de gérant de KAMI-BAT.

1 Comandataire de Moustafa ATWA