Moussa EL MOUSSAOUI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1979 (46 ans)
Activité
Transports routiers de fret interurbains
Entreprises
ILLICO SERVICES
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Moussa EL MOUSSAOUI

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 15 décembre 2017 au 26 avril 2022

      ILLICO AUTO

      Ancien Liquidateur

      • SIREN819158759
      • Adresse60100 CREIL
      • Secteur d'activitéCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers

    • Du 24 mars 2016 au 15 décembre 2017

      ILLICO AUTO

      Ancien Président

      • SIREN819158759
      • Adresse60100 CREIL
      • Secteur d'activitéCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers

Observations de conformité

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Moussa EL MOUSSAOUI

4 événements depuis 2016

  • jeudi 15 décembre 2017

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Moussa EL MOUSSAOUI depuis 2016

Comandataire Moussa EL MOUSSAOUI

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