Moussa DIABY

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1981 (44 ans)
Activité: Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Entreprises: SCI BEAU SITE LES BLEUETS
Comandataires: Veronica MARQUES BONOTTO, Giovane MARQUES BONOTTO + 590 autres

1 Entreprise de Moussa DIABY

1 entreprise actuelle, 5 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 23 mars 2022 (3 ans)
  SCI BEAU SITE LES BLEUETS
  Associé
  - SIREN775697592
  - Adresse77400 LAGNY-SUR-MARNE
  - Secteur d'activitéAdministration d'immeubles et autres biens immobiliers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
  Voir la fiche
Anciennes
- Du 23 juin 2020 au 26 août 2025
  MONPERMISCPF.COM
  Ancien Président
  - SIREN884335290
  - Adresse77700 CHESSY
  - Secteur d'activitéFormation continue d'adultes
  Voir la fiche
- Du 11 février 2020 au 08 juin 2023
  KOUMBI INVEST
  Ancien Président
  - SIREN881351381
  - Adresse34000 MONTPELLIER
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
  Voir la fiche
- Du 18 février 2020 au 16 février 2023
  ANAE
  Ancien Président
  - SIREN881321269
  - Adresse69003 LYON
  - Secteur d'activitéFormation continue d'adultes
  Voir la fiche
- Du 16 mai 2020 au 11 janvier 2023
  ABACUS RH
  Ancien Président
  - SIREN883352486
  - Adresse45000 ORLEANS
  - Secteur d'activitéFormation continue d'adultes
  Voir la fiche
- Du 19 janvier 2005 au 03 octobre 2006
  TEEBILEY'S
  Ancien Administrateur
  - SIREN438832461
  - Adresse77100 MEAUX
  - Secteur d'activitéCommerce de gros non spécialisé
  Voir la fiche

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 16/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.

La cartographie fait peau neuve !

Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.

Historique de Moussa DIABY

10 événements depuis 2005

lundi 26 août 2025
- Moussa DIABY démissionne de son poste de président de MONPERMISCPF.COM.

mercredi 08 juin 2023
- Il démissionne de son poste de président de KOUMBI INVEST.
mercredi 16 février 2023
- Il quitte ses fonctions de président de ANAE.
mardi 11 janvier 2023
- Il démissionne de son poste de président de ABACUS RH.

...

Historique

10 événements ont marqué le parcours de Moussa DIABY depuis 2005

592 Comandataires Moussa DIABY

592 comandataires actuels, 76 anciens comandataires

Comandataires