Moussa COLY

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1979 (46 ans)
Activité: Autres commerces de détail spécialisés divers, Restauration de type rapide + 2 autres
Entreprises: BUDDHA, POPILAB + 2 autres
Comandataires: Aucun comandataire actif

4 Entreprises de Moussa COLY

4 entreprises actuelles, 9 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 24 mai 2023 (2 ans)
  BUDDHA
  Président
  - SIREN952463610
  - Adresse94200 IVRY-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéAutres commerces de détail spécialisés divers
  - Téléphone
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- Depuis le 21 février 2025
  POPILAB
  Liquidateur
  - SIREN982276909
  - Adresse93100 MONTREUIL
  - Secteur d'activitéRestauration de type rapide
  - Téléphone
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- Depuis le 05 février 2025
  QUALISEO
  Liquidateur
  - SIREN890897929
  - Adresse93600 AULNAY-SOUS-BOIS
  - Secteur d'activitéIngénierie, études techniques
  - Téléphone
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- Depuis le 25 juin 2011 (14 ans)
  ROSA BATI
  Liquidateur
  - SIREN514214733
  - Adresse93270 SEVRAN
  - Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 28 décembre 2023 au 21 février 2025
  POPILAB
  Ancien Président
  - SIREN982276909
  - Adresse93100 MONTREUIL
  - Secteur d'activitéRestauration de type rapide
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- Du 18 juin 2022 au 05 février 2025
  QUALISEO
  Ancien Président
  - SIREN890897929
  - Adresse93600 AULNAY-SOUS-BOIS
  - Secteur d'activitéIngénierie, études techniques
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- Du 13 mars 2020 au 15 novembre 2024
  INFRA THD
  Ancien Liquidateur
  - SIREN823822473
  - Adresse93370 MONTFERMEIL
  - Secteur d'activitéIngénierie, études techniques
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- Du 25 mars 2023 au 30 août 2024
  CLEAN SERVICES
  Ancien Président
  - SIREN949990238
  - Adresse93370 MONTFERMEIL
  - Secteur d'activitéNettoyage courant des bâtiments
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- Du 09 janvier 2019 au 13 mars 2020
  INFRA THD
  Ancien Président
  - SIREN823822473
  - Adresse93370 MONTFERMEIL
  - Secteur d'activitéIngénierie, études techniques
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- Du 25 octobre 2016 au 19 décembre 2018
  SMARTSHOP-ONE
  Ancien Président
  - SIREN794768770
  - Adresse94110 ARCUEIL
  - Secteur d'activitéAutres commerces de détail spécialisés divers
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- Du 06 mai 2017 au 15 novembre 2018
  FIBRE CONTROLE
  Ancien Gérant
  - SIREN818917361
  - Adresse93370 MONTFERMEIL
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique
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- Du 17 août 2013 au 25 octobre 2016
  SMARTSHOP-ONE
  Ancien Gérant
  - SIREN794768770
  - Adresse94110 ARCUEIL
  - Secteur d'activitéAutres commerces de détail spécialisés divers
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- Du 01 septembre 2009 au 25 juin 2011
  ROSA BATI
  Ancien Gérant
  - SIREN514214733
  - Adresse93270 SEVRAN
  - Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 12/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Moussa COLY

20 événements depuis 2009

jeudi 21 février 2025
- Moussa COLY se retire de son rôle de président de POPILAB.
- Il est promu liquidateur de POPILAB.
mardi 05 février 2025
- Il quitte ses fonctions de président de QUALISEO.
- Il accède au poste de liquidateur de QUALISEO.

...

Historique

20 événements ont marqué le parcours de Moussa COLY depuis 2009

Comandataires Moussa COLY

4 anciens comandataires

Anciens
- Du 19 décembre 2018 au 20 août 2024
  Girard OLOUMAN
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseSMARTSHOP-ONE
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- Du 15 novembre 2018 au 18 juin 2022
  Amaty SANE
  - Total mandats3
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseFIBRE CONTROLE
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- Du 07 décembre 2016 au 09 janvier 2019
  Abdallah BOUIGHAMDANE
  - Total mandats6
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseINFRA THD
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- Du 15 mars 2016 au 06 mai 2017
  Sabri BENSALEM
  - Total mandats14
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseFIBRE CONTROLE
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Comandataires