Mounaime BENALI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1973 (52 ans)
Activité
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Entreprises
FIBRE-MAT ET SERVICES
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Mounaime BENALI

1 entreprise actuelle, 5 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 23 décembre 2022 au 18 novembre 2025

      FLASH TRANSPORT

      Ancien Président

      • SIREN879786283
      • Adresse75008 PARIS
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité

    • Du 03 mars 2020 au 23 avril 2024

      LE WILSON

      Ancien Président

      • SIREN801834557
      • Adresse92230 GENNEVILLIERS
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 15/01/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Mounaime BENALI

6 événements depuis 2010

  • lundi 03 mars 2020

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Mounaime BENALI depuis 2010

Comandataires Mounaime BENALI

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