Mounaïm BAL HADDAD

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1987 (37 ans)
Activité
Fonds de placement et entités financières similaires, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
GROUPE XY INVEST, GM + 1 autre
Comandataires
Aucun comandataire actif

3 Entreprises de Mounaïm BAL HADDAD

3 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

  • Actuelles

    • Depuis le 13 octobre 2020 (5 ans)

      GROUPE XY INVEST

      Président

      • SIREN889765947
      • Adresse75008 PARIS
      • Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 22 janvier 2021 (4 ans)

      GM

      Gérant

      • SIREN893115519
      • Adresse54270 ESSEY-LES-NANCY
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 22 janvier 2021 (4 ans)

      LAX

      Gérant

      • SIREN893116871
      • Adresse54270 ESSEY-LES-NANCY
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
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Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 08/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

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Historique de Mounaïm BAL HADDAD

6 événements depuis 2020

  • mardi 17 mars 2021

    • Il accède au poste de président de PB NANCY.

  • jeudi 22 janvier 2021

    • Il est promu gérant de l'entreprise de GM.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Mounaïm BAL HADDAD depuis 2020

Comandataire Mounaïm BAL HADDAD

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