Moumen BOUTAHAR

Vigilance de conformité
Date de naissance
Né en 1986 (39 ans)
Activité
Travaux d'isolation, Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
Entreprises
FACADE OCCITANIE, FACADES MODERNES ORANGEOISES
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Moumen BOUTAHAR

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 02/09/2025

  • Procédures collectives passées
  • Procédures collectives en cours
  • Personne politiquement exposée
  • Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle
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Historique de Moumen BOUTAHAR

4 événements depuis 2016

  • mercredi 20 octobre 2022

...

Historique

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