Moulay LAMANE

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1982 (43 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Jancar JAN

Entreprises de Moulay LAMANE

3 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 19 septembre 2020 au 01 octobre 2025
  HOFFMANN TRANSDEM
  Ancien Gérant
  - SIREN888908589
  - Adresse54500 VANDUVRE-LES-NANCY
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
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- Du 31 décembre 2019 au 06 juillet 2022
  FACEDEM TRANSPORTS
  Ancien Gérant
  - SIREN848254827
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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- Du 28 avril 2016 au 14 novembre 2018
  OURIKA TRANSPORTS SERVICES
  Ancien Gérant
  - SIREN819614306
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 21/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique de Moulay LAMANE

4 événements depuis 2016

vendredi 19 septembre 2020
- Moulay LAMANE assume maintenant la fonction de gérant de HOFFMANN TRANSDEM.

lundi 31 décembre 2019
- Il assume maintenant la fonction de gérant de FACEDEM TRANSPORTS.

mardi 14 novembre 2018
- Il quitte ses fonctions de gérant de OURIKA TRANSPORTS SERVICES.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Moulay LAMANE depuis 2016

1 Comandataire Moulay LAMANE

1 comandataire actuel, 1 ancien comandataire

Actuel
- Depuis le 14 novembre 2018 (6 ans)
  Jancar JAN
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseOURIKA TRANSPORTS SERVICES
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Ancien
- Du 30 mars 2019 au 31 décembre 2019
  Corinne SLIMANI
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseFACEDEM TRANSPORTS
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