Moulay EL WAFI

Date de naissance: Né en 1982 (43 ans)
Activité: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, Activités des marchands de biens immobiliers + 2 autres
Entreprises: ALLIANCE DEVELOPPEMENT, MARJO + 3 autres
Comandataires: Jean-Philippe BILLET, Mohamed AIT OUJAA

5 Entreprises de Moulay EL WAFI

5 entreprises actuelles, 4 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 07 janvier 2023 (3 ans)
  ALLIANCE DEVELOPPEMENT
  Président
  - SIREN922615646
  - Adresse62210 AVION
  - Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
  - Téléphone
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- Depuis le 24 février 2023 (2 ans)
  MARJO
  Gérant
  - SIREN535356430
  - Adresse62210 AVION
  - Secteur d'activitéActivités des marchands de biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 20 février 2018 (7 ans)
  EMF INVEST
  Gérant
  - SIREN837524123
  - Adresse62210 AVION
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 19 mai 2009 (16 ans)
  2F IMMO
  Gérant
  - SIREN512105511
  - Adresse62210 AVION
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 24 décembre 2015 (10 ans)
  EMF
  Associé-gérant
  - SIREN815392527
  - Adresse62210 AVION
  - Secteur d'activitéActivités des sièges sociaux
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 22 mai 2019 au 04 janvier 2025
  ESB
  Ancien Gérant
  - SIREN850863564
  - Adresse62300 LENS
  - Secteur d'activitéTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
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- Du 31 janvier 2018 au 26 juin 2024
  GARAGE WAFA
  Ancien Président
  - SIREN448046458
  - Adresse62430 SALLAUMINES
  - Secteur d'activitéEntretien et réparation de véhicules automobiles légers
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- Du 19 février 2016 au 26 juin 2024
  CARTRAIDING
  Ancien Gérant
  - SIREN818225377
  - Adresse62210 AVION
  - Secteur d'activitéCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers
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- Du 27 février 2021 au 09 janvier 2024
  ESB COM
  Ancien Gérant
  - SIREN894363498
  - Adresse62300 LENS
  - Secteur d'activitéCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers
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Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 23/01/2026

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

Registre des gels
GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

Source
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Cartographie

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Historique de Moulay EL WAFI

13 événements depuis 2009

vendredi 04 janvier 2025
- Moulay EL WAFI quitte ses fonctions de gérant de ESB.

mardi 26 juin 2024
- Il quitte ses fonctions de gérant de CARTRAIDING.
- Il quitte ses fonctions de président de GARAGE WAFA.
lundi 09 janvier 2024
- Il renonce à son rôle de gérant de ESB COM.

...

Historique

13 événements ont marqué le parcours de Moulay EL WAFI depuis 2009

2 Comandataires Moulay EL WAFI

2 comandataires actuels, 3 anciens comandataires

Actuels
- Depuis le 04 janvier 2025 (1 an)
  Jean-Philippe BILLET
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseESB
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- Depuis le 09 janvier 2024 (2 ans)
  Mohamed AIT OUJAA
  - Total mandats4
  - Mandats en commun3
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseESB COM
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Anciens
- Du 22 octobre 2011 au 24 février 2023
  Martine COGET
  - Total mandats12
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseMARJO
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- Du 22 octobre 2011 au 24 février 2023
  Joëlle GUIDET
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseMARJO
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- Du 19 janvier 2005 au 31 janvier 2018
  Ahmed EL WAFI MOULAY
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseGARAGE WAFA
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Comandataires