Moulay EL MOUADDIB

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1967 (58 ans)
Activité
Vente à distance sur catalogue spécialisé
Entreprises
TEKNO STORE
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Moulay EL MOUADDIB

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

  • Actuelle
  • Ancienne

    • Du 24 décembre 2011 au 08 juillet 2020

      MULTI LINE

      Ancien Gérant

      • SIREN487708992
      • Adresse69003 LYON
      • Secteur d'activitéCommerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 01/07/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Moulay EL MOUADDIB

2 événements depuis 2011

  • vendredi 24 décembre 2011

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de MULTI LINE.