Moulay CHORFI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1981 (44 ans)
Activité
Restauration de type rapide, Coiffure + 1 autre
Entreprises
HK TACOS LA VALETTE, R RAZOR + 1 autre
Comandataires
Abdelrhani BENCHRIF

3 Entreprises de Moulay CHORFI

3 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 20/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Moulay CHORFI

10 événements depuis 2013

  • vendredi 11 décembre 2021

  • mercredi 23 septembre 2021

...

Historique

10 événements ont marqué le parcours de Moulay CHORFI depuis 2013

1 Comandataire Moulay CHORFI

1 comandataire actuel, 6 anciens comandataires

Comandataires

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