Moulay CHAKIB

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1971 (54 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Idrees MEHMOOD

Entreprises de Moulay CHAKIB

4 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 25 août 2020 au 13 juillet 2023
  LE FAUBOURG
  Ancien Président
  - SIREN839294816
  - Adresse94200 IVRY-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéCommerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
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- Du 19 décembre 2018 au 27 décembre 2021
  MD TRADE
  Ancien Gérant
  - SIREN844621623
  - Adresse93300 AUBERVILLIERS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
  Voir la fiche
- Du 14 janvier 2012 au 05 février 2016
  FASHION TRADE COLLECTION
  Ancien Gérant
  - SIREN539009233
  - Adresse93300 AUBERVILLIERS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
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- Du 09 juillet 2011 au 28 novembre 2013
  PARISVENTES
  Ancien Directeur général
  - SIREN533267365
  - Adresse93000 BOBIGNY
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 15/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Moulay CHAKIB

6 événements depuis 2011

mercredi 13 juillet 2023
- Moulay CHAKIB quitte ses fonctions de président de LE FAUBOURG.

lundi 25 août 2020
- Il accède au poste de président de LE FAUBOURG.

mardi 19 décembre 2018
- Il assume maintenant la fonction de gérant de MD TRADE.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Moulay CHAKIB depuis 2011

1 Comandataire Moulay CHAKIB

1 comandataire actuel, 2 anciens comandataires

Actuel
- Depuis le 13 juillet 2023 (2 ans)
  Idrees MEHMOOD
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseLE FAUBOURG
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Anciens
- Du 28 novembre 2013 au 25 août 2020
  Rachida CHAKIB
  - Total mandats8
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseLE FAUBOURG
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- Du 09 juillet 2011 au 28 novembre 2013
  Mickael AVITAL
  - Total mandats11
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntreprisePARISVENTES
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