Moulay BENHARRAT

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1968 (57 ans)
Activité: Organismes de placement en valeurs mobilières, En cours d'attribution + 1 autre
Entreprises: 2 MCH, MC FORMATION + 1 autre
Comandataires: Christophe REITER

3 Entreprises de Moulay BENHARRAT

3 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 19 avril 2005 (20 ans)
  2 MCH
  Gérant
  - SIREN479284861
  - Adresse57000 METZ
  - Secteur d'activitéOrganismes de placement en valeurs mobilières
  - Téléphone
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- Depuis le 22 mars 2025
  MC FORMATION
  Directeur général
  - SIREN941953663
  - Adresse54670 MILLERY
  - Secteur d'activitéEn cours d'attribution
  - Téléphone
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- Depuis le 28 avril 2023 (2 ans)
  CHARLY
  Liquidateur
  - SIREN492894118
  - Adresse57070 METZ
  - Secteur d'activitéEcoles de conduite
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 13 février 2007 au 28 avril 2023
  CHARLY
  Ancien Gérant
  - SIREN492894118
  - Adresse57070 METZ
  - Secteur d'activitéEcoles de conduite
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- Du 24 mai 2005 au 28 décembre 2010
  CEREST
  Ancien Gérant
  - SIREN317944692
  - Adresse57000 METZ
  - Secteur d'activitéEcoles de conduite
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- Du 08 février 2005 au 19 avril 2005
  2 MCH
  Ancien Co-gérant
  - SIREN479284861
  - Adresse57000 METZ
  - Secteur d'activitéOrganismes de placement en valeurs mobilières
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 03/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Moulay BENHARRAT

8 événements depuis 2005

vendredi 22 mars 2025
- Moulay BENHARRAT accède au poste de directeur général de MC FORMATION.

jeudi 28 avril 2023
- Il démissionne de son poste de gérant de MB FORMATION 57.
- Il assume maintenant la fonction de liquidateur de MB FORMATION 57.

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Moulay BENHARRAT depuis 2005

1 Comandataire Moulay BENHARRAT

1 comandataire actuel, 2 anciens comandataires

Actuel
- Depuis le 22 mars 2025
  Christophe REITER
  - Total mandats7
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseMC FORMATION
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Anciens
- Du 08 février 2005 au 14 juin 2005
  Hassan SAOUDAOUI
  - Total mandats5
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseCEREST
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- Du 19 janvier 2005 au 24 mai 2005
  Herve GAILLARDET
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseCEREST
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