Moulay-Rachid EL OUAFI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1964 (61 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Moulay-Rachid EL OUAFI

2 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 12 septembre 2015 au 13 mars 2023

      MANEL TRANSPORT

      Ancien Président

      • SIREN813421849
      • Adresse77171 MELZ-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéTransports de voyageurs par taxis

    • Du 11 septembre 2018 au 28 décembre 2022

      SEPT 7 VAUDOY

      Ancien Directeur général

      • SIREN842103285
      • Adresse77141 VAUDOY-EN-BRIE
      • Secteur d'activitéCommerce d'alimentation générale

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 27/07/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Moulay-Rachid EL OUAFI

Comandataire Moulay-Rachid EL OUAFI