Moufida HABITA

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1965 (60 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprise de Moufida HABITA

1 ancienne entreprise

  • Ancienne

    • Du 13 mai 2015 au 11 septembre 2018

      DALOOK

      Ancien Gérant

      • SIREN493941009
      • Adresse95870 BEZONS
      • Secteur d'activitéServices des traiteurs

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 20/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Moufida HABITA

2 événements depuis 2015

  • mardi 13 mai 2015

    • Elle est promue gérante de l'entreprise de DALOOK.

Comandataires Moufida HABITA

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