Moshe DANINO

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1952 (73 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Administration d'immeubles et autres biens immobiliers + 2 autres
Entreprises: SCI NETHA, SCI DU PETIT HUTIN + 8 autres
Comandataires: Stéphanie CHASSEBLEU, Charlyne DANINO

15 Entreprises de Moshe DANINO

15 entreprises actuelles, 16 anciennes entreprises

Actuelles
Anciennes
- Du 11 novembre 2015 au 28 août 2025
  SPHERE PLAISIR
  Ancien Gérant
  - SIREN814513800
  - Adresse51500 TAISSY
  - Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
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- Du 29 janvier 2011 au 26 août 2025
  SCI MORCA
  Ancien Gérant
  - SIREN529872384
  - Adresse51420 WITRY-LES-REIMS
  - Secteur d'activitéAdministration d'immeubles et autres biens immobiliers
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- Du 19 janvier 2005 au 26 août 2025
  MD 69
  Ancien Gérant
  - SIREN445286693
  - Adresse51420 WITRY-LES-REIMS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 30 novembre 2004 au 23 août 2025
  SCI DU PETIT HUTIN
  Ancien Gérant
  - SIREN479283137
  - Adresse51420 WITRY-LES-REIMS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 19 janvier 2005 au 23 août 2025
  C.2.S
  Ancien Gérant
  - SIREN440527695
  - Adresse51420 WITRY-LES-REIMS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 14 juin 2005 au 23 août 2025
  SCI DAN
  Ancien Gérant
  - SIREN482464104
  - Adresse51420 WITRY-LES-REIMS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 15 avril 2021 au 23 août 2025
  SCI LES PRAHIMES
  Ancien Gérant
  - SIREN499886158
  - Adresse51420 WITRY-LES-REIMS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 15 décembre 2015 au 23 août 2025
  BOULE QUILLE
  Ancien Gérant
  - SIREN815197215
  - Adresse51420 WITRY-LES-REIMS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 09 octobre 2007 au 15 avril 2021
  SCI LES PRAHIMES
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN499886158
  - Adresse51420 WITRY-LES-REIMS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 13 décembre 2005 au 18 décembre 2020
  MARNE CONFECTION
  Ancien Gérant
  - SIREN404569790
  - Adresse51100 REIMS
  - Secteur d'activitéFabrication de vêtements de dessus
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- Du 07 août 2007 au 19 avril 2019
  DANINO M
  Ancien Gérant
  - SIREN499092575
  - Adresse51100 REIMS
  - Secteur d'activitéRéparation d'autres biens personnels et domestiques
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- Du 15 septembre 2009 au 27 mars 2010
  DANINO WITRY
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN514212117
  - Adresse51420 WITRY-LES-REIMS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 15 septembre 2009 au 27 mars 2010
  CHARLYNE D
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN514224823
  - Adresse51420 WITRY-LES-REIMS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 25 août 2009 au 15 septembre 2009
  DANINO WITRY
  Ancien Gérant
  - SIREN514212117
  - Adresse51420 WITRY-LES-REIMS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  Voir la fiche
- Du 01 septembre 2009 au 15 septembre 2009
  CHARLYNE D
  Ancien Gérant
  - SIREN514224823
  - Adresse51420 WITRY-LES-REIMS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 02 octobre 2007 au 09 octobre 2007
  SCI LES PRAHIMES
  Ancien Co-gérant
  - SIREN499886158
  - Adresse51420 WITRY-LES-REIMS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 08/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Moshe DANINO

48 événements depuis 2004

...

Historique

48 événements ont marqué le parcours de Moshe DANINO depuis 2004

2 Comandataires Moshe DANINO

2 comandataires actuels, 1 ancien comandataire

Actuels
- Depuis le 23 août 2025
  Stéphanie CHASSEBLEU
  - Total mandats2
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseC.2.S
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- Depuis le 23 août 2025
  Charlyne DANINO
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseBOULE QUILLE
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Ancien
- Du 16 mars 2004 au 28 août 2025
  Danielle DARDENNE
  - Total mandats21
  - Mandats en commun21
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSCI LES PRAHIMES
  Voir la fiche