Moshe BENHAMOU

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1980 (45 ans)
Activité
Agences immobilières
Entreprises
BNFLAT
Comandataires
Jonathan SIBONI, Roy SAMAMA

1 Entreprise de Moshe BENHAMOU

1 entreprise actuelle, 5 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 29 avril 2022 au 25 juillet 2024

      ALLIANCE INTEGRATION RESEAUX

      Ancien Gérant

      • SIREN479949968
      • Adresse92000 NANTERRE
      • Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

    • Du 19 octobre 2021 au 10 août 2022

      YS CREATION

      Ancien Président

      • SIREN904159324
      • Adresse75012 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 25/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Moshe BENHAMOU

11 événements depuis 2017

  • vendredi 08 avril 2023

    • Il accède au poste de président de BNFLAT.

...

Historique

11 événements ont marqué le parcours de Moshe BENHAMOU depuis 2017

2 Comandataires Moshe BENHAMOU

2 comandataires actuels, 1 ancien comandataire

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